Rôle & Mission

Au sein d'un service dynamique, vos mission seront les suivantes :

• La prévention des risques de non-conformité concernant le blanchiment d'argent , le financement du terrorisme et au KYC ;
• La contribution aux travaux et activités à la Direction Conformité / LCB -FT ;
• Le traitement des alertes de niveau 2 sur les différentes opérations, PPE, les fraudes en faisant les actions nécessaires ;
• L'exécution des examens renforcés et l'établissement des déclarations à TRACFIN ;
• La réponse aux demandes de la gestion en matière de LCB-FT ;
• La création et la mise à jour des process de la Cellule Sécurité Financière ;
• La contribution au déroulement de l'outil LCB-FT .