Rôle & Missions
- Contrôle des flux des clients :
- · exploitation des alertes afin de détecter les situations atypiques (préventif);
- · demandes et exploitation d’origines de fonds ou autres justificatifs de flux aux clients, travaux avec les confrères pour s’assurer de la licéité de flux en cas de doute, travaux avec les administrations;
- · exploitation des alertes en provenance des services du siège notamment du service client (préventif);
- · exploitation des alertes en provenance de tiers (établissements confrères, autorités judiciaires, autres tiers de type administrations …);
- · préparation des Comités AML et des déclarations de soupçon correspondantes;
- Autres travaux du Contrôle contribuant à l’efficacité du dispositif de contrôle
- · Contrôles sur place agents + préparation et reporting
- · Formation des agents et des collaborateurs en matière de conformité ;
- · Participation à la rédaction des politiques et procédures du Service
- · Force de proposition pour toute amélioration propre à faire évoluer le dispositif de contrôle interne et LCB-FT Liste non exhaustive
- – distribution des tâches en fonction du niveau d’adaptation du collaborateur Résultats permanents attendus
- · Rigueur absolue dans toutes les tâches administratives
- – complétude des fichiers et dossiers
- – parfaite piste d’audit
- · Productivité sur les différents domaines en fonction de la répartition des tâches du moment
- · Pro-activité dans l’exécution des tâches – ne pas attendre les consignes du manager pour entreprendre (en lien avec ses collègues)
- · Tutorat des nouveaux entrants
- · Solidarité active
- · Exemplarité lexicale et orthographique dans les correspondances avec les tiers (agents, collaborateurs internes, tierces parties ·
- Respect à la lettre des procédures.
Le Bon Candidat pour ce poste
Idéalement issu de formation aux métiers de la banque / finance / audit pour une adaptation rapide
· Habilité sur les outils informatiques
– connaissance traitement de texte, tableau à minima
· Habilité sur les outils informatiques
– connaissance traitement de texte, tableau à minima
Responsable de l’offre
Associé fondateur
Tarik AFELLOUS
afellous@leboncandidat.fr
Rendre unique chaque recrutement
